近期发布:恒瑞医药：关于恒瑞医药第八届董事会第八次会议决议的公告
恒瑞医药：恒瑞医药第八届董事会第八次会议决议公告的公告日期2021-01-12股票代码：600276股票简称：恒瑞医药公告编号：林2021-005
江苏恒瑞药业有限公司
关于第八届董事会第八次会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。
江苏恒瑞药业股份有限公司第八届董事会第八次会议将于2021年1月11日举行。
结合通讯方式在现场召开。本次会议应有9位董事出席，而实际有9位董事出席。其中，有4位非关联董事经过了认真的审查恒瑞医药股票，并同意通过以下提议：
一、“关于《 2017年第三次解锁限制性股票首次授予限制性股票激励计划和第二次解锁限制性股票预留部分的提案》
经董事会审查，公司首次授予限制性股票（注册授予日期为2018年1月18日）
第三次第二次解锁并留出一些限制性股票（注册授予日期为2019年1月25日）
已满足所有解锁条件。奖励对象除个人绩效评估低于90分或辞职的61人外，均符合解锁受限股票的条件恒瑞医药股票，并且可以完全解锁受限股票。
其中有42人因辞职而未接受年度评估，该公司回购了所有受限制的股票； 17个人
个人绩效评估的总分是80分或更高（包括80分）-90分，因此这次解锁了90％； 1个人的个人绩效评估的总分达到70分或更高（包括70分）-80分，因此这次有80％的人被解锁； 1个人的个人绩效评估的总分是60分或更高（包括60分）-70分，因此这次有70％的人被解锁。公司将按照《江苏恒瑞药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》回购相应的限制性股票。
公司董事会将统一处理限制性股票的解锁和上市。解锁和上市的具体内容将另行宣布。
肯定：4票反对：0弃权：0票二、“关于调整2017年限制性股票激励计划的限制性股票和回购价格的提案”，因为该公司在2020年5月分配了2019年的利润按照《江苏恒瑞药业股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》的规定执行以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，限制性股票的数量和2017年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
限制股票的数量应调整为11012420股。这次购买的限制性股票的数量由
确定
将404,761股调整为485,713股，第一次授予的限制性股票回购价格调整为17.3318元/股，预留限制性股票的回购价格调整为21.6069元/股。
赞成：4票反对：0票弃权：0票
三、“关于回购和注销部分授予的股权激励股份的提案”
在公司的限制性股票激励计划中，有42人因辞职而未进行年度评估，并且公司回购了所有限制性股票； 17个人的个人绩效评估得分为80分以上（包括80分）-90分，所以这次解锁90％； 1个人的个人绩效评估总得分为70分或更高（包括70分）-80分，因此这一次可解锁80％； 1个人的个人绩效评估总得分为60分或更高（包括60分）-70分，所以这次
解锁70％。
根据《江苏恒瑞药业股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》
根据公司章程和股东大会的授权，公司决定回购并注销上述61人授予但尚未解锁的485,713股激励股票。首次发行限制性股票的回购价格为17.3318元/股。限制性股票回购部分的回购价格为21.6069元/股。
赞成：4票反对：0票弃权：0票
上述提议是因为主任孙director阳的关联方是该激励计划的受益者。周云枢董事长和董事张连山，孙洁平和戴洪斌是该激励计划的受益者，但已放弃投票。其余4名董事参加了投票。第三项建议仍需提交公司股东大会审议。
这是一条公告。
江苏恒瑞药业股份有限公司董事会
2021年1月11日
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